Trafigura là nạn nhận của vụ lừa đảo dầu mỏ khổng lồ

09:18 | 21/11/2024

(PetroTimes) - Trafigura, một trong những nhà giao dịch hàng hóa và dầu mỏ lớn nhất thế giới, một lần nữa trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo.

Trafigura là nạn nhận của vụ lừa đảo dầu mỏ khổng lồ

Trụ sở Trafigura tại Mông Cổ. (Ảnh: AFP)

Sau vụ lừa đảo niken khổng lồ cách đây 2 năm, một vụ lừa đảo khác đã diễn ra tại Mông Cổ, lần này liên quan đến nhiên liệu. Số tiền thiệt hại ước tính lên tới 1,1 tỷ USD.

Các vụ lừa đảo vài triệu hoặc vài chục triệu đô la không còn hiếm trong giao dịch thương mại quốc tế, nhưng thiệt hại hơn 1 tỷ đô la là một con số khổng lồ và đáng ngạc nhiên, một nhà giao dịch dầu mỏ chia sẻ. Trong một thông cáo báo chí ngày 30/10, Trafigura đã mô tả các hành vi này là "những sai phạm nghiêm trọng".

Theo Bloomberg, các hoạt động gian lận này đã diễn ra trong suốt 5 năm và được phát hiện vào cuối năm 2023, sau một cuộc kiểm tra nội bộ kết hợp với một cuộc điều tra bên ngoài.

Tại Mông Cổ, nơi vụ lừa đảo xảy ra, Trafigura là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu chính. Do quy định địa phương, Trafigura chỉ được phép giao hàng đến biên giới và các nhà phân phối địa phương chịu trách nhiệm bán sản phẩm trên toàn quốc.

Trafigura bán hàng cho các đối tác địa phương của mình bằng hình thức tín dụng và chờ họ thanh toán sau khi bán hàng. Tuy nhiên, các đối tác địa phương này đã không thanh toán đúng hạn, để lại một khoản nợ khổng lồ đối với Trafigura trong 5 năm, khoản nợ này chỉ được phát hiện gần đây. Khoản nợ này đã được che giấu trong nội bộ công ty hay không Trafigura chưa tiết lộ chi tiết về cơ chế liên quan, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, đã có những thông tin cho biết một số nhân viên của công ty tại Ulaanbaatar đã bị đình chỉ công tác.

Chuỗi giao dịch phức tạp

Theo Reuters, Lex Oil là đối tác địa phương chính của Trafigura, đã thừa nhận nợ Trafigura hơn một nửa số tiền thiệt hại ước tính.

Tuy nhiên, thiệt hại còn lớn hơn thế, gã khổng lồ Thụy Sĩ cho biết họ đã thanh toán các hóa đơn khống dựa trên các tài liệu giả mạo. Đây là một vụ lừa đảo ở hai cấp độ. Trafigura mô tả đây là một "chuỗi giao dịch phức tạp với các đối tác địa phương", ước tính thiệt hại lên tới 1,1 tỷ USD.

Vụ bê bối mới này được công khai vài tuần trước khi người đứng đầu mới của Trafigura nhậm chức vào tháng 1. Cùng lúc đó, trong vài ngày tới, Trafigura và một số cựu lãnh đạo của họ sẽ phải ra tòa tại Thụy Sĩ để đối mặt với cáo buộc tham nhũng tại Angola.