Mỹ cảnh cáo các ngân hàng Hồng Kông khi tiếp tay cho dầu Iran

Ảnh: OP

Vào đầu tháng 4, một phái đoàn từ Bộ Tài chính Mỹ đã đến Hồng Kông, gặp gỡ các chủ ngân hàng tại thành phố này và cảnh báo họ không được cho phép Iran sử dụng các dịch vụ của họ để tạo điều kiện cho các khoản thanh toán trong hoạt động giao dịch dầu mỏ giữa Iran và Trung Quốc.

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu các ngân hàng thực hiện thẩm định kỹ lưỡng để tìm ra chủ sở hữu cuối cùng của các công ty bình phong, và đánh dấu các giao dịch bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD mà họ cho là đáng ngờ.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khôi phục "chiến dịch gây sức ép tối đa" đối với Iran, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đã siết chặt mọi khía cạnh của hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, nhắm vào các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc.

Chiến dịch của Mỹ đã mở rộng sang các thực thể ở các khu vực pháp lý khác, được phát hiện đã tạo điều kiện cho việc xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc.

Cảnh báo đối với các ngân hàng vào tháng trước được đưa ra trước lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với một số công ty điều hành tàu biển và các công ty kinh doanh năng lượng có trụ sở tại Hồng Kông.

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã xử phạt một mạng lưới buôn lậu dầu của Iran, bị cáo buộc chịu trách nhiệm chuyển hàng tỷ USD từ việc bán dầu thô sang Trung Quốc.

Vào đầu năm 2024, các công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Metaone Trading Limited, South Sea Energy Limited, Continental Sinoil Group Limited, Winso Trading Limited và Oriental Apple Company PTE Ltd có trụ sở tại Singapore đã cùng nhau tiếp nhận hàng triệu thùng dầu của Iran từ Sepehr Energy front Xin Rui Ji, bị nghi ngờ là đại diện của các nhà máy lọc dầu nhỏ, độc lập có trụ sở gần khu vực Cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Chiến dịch gây sức ép tối đa của Mỹ nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc bằng cách sử dụng các lệnh trừng phạt.

Bình An

OP